La Unión Europea (UE) añadió este martes a 10 países, incluyendo a Venezuela, a su lista de jurisdicciones de «alto riesgo» en materia de lavado de activos.
Los países añadidos son: Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela. Mientras que entre los que fueron removidos de la lista están Panamá, Jamaica, Barbados, Gibraltar, Filipinas, Senegal, Uganda y los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
La inclusión implica un mayor nivel de escrutinio para las transacciones financieras que involucren a estos países dentro del sistema bancario y empresarial europeo. La normativa no supone sanciones directas, pero eleva los controles de diligencia que deben aplicar bancos y empresas en la UE cuando operan con estos países.
La comisaria europea de Servicios Financieros, María Luís Albuquerque, señaló que la identificación de los territorios «de alto riesgo es una herramienta crucial para salvaguardar la integridad del sistema financiero de la UE».
En el caso venezolano, la medida refleja una creciente preocupación sobre el uso del sistema financiero del país para el blanqueo de capitales, en un contexto marcado por sanciones internacionales, informalidad económica y falta de transparencia institucional, esto según el documento de la UE.
Para Venezuela, la decisión podría complicar aún más el acceso a financiamiento internacional, el uso de corresponsalías bancarias y las operaciones de empresas con vínculos comerciales en Europa. También podría afectar a ciudadanos y empresas latinoamericanas que operan con entidades radicadas en los países listados, al incrementarse los requisitos de comprobación de origen de fondos.
Con información de Banca y Negocios.
