En un operativo llevado a cabo por las autoridades estadounidenses, el banquero venezolano de origen español Tomás Niembro fue arrestado en Miami en el marco de una investigación por fraude financiero relacionado con el Nodus International Bank, con sede en Puerto Rico.
Niembro, quien vive entre Miami y España, y ocupaba un alto cargo en la institución, enfrenta serias acusaciones junto a su socio, Juan Francisco Ramírez, de liderar un esquema fraudulento que resultó en la pérdida de más de 90 millones de dólares de los depósitos de cientos de clientes en Estados Unidos, Venezuela y otros países, según informaron medios estadounidenses este lunes 17 de marzo
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Según fuentes cercanas a la investigación, la detención de quien durante más de 10 años ocupó cargos ejecutivos en Cartera de Inversiones Venezolana C.A. y el Grupo BOD, ambas propiedades del banquero venezolano Víctor Vargas, se produjo tras meses de indagaciones sobre el manejo de cuentas en la entidad bancaria.
El caso ha generado gran revuelo en el sector financiero, dado que Nodus International Bank era considerado un actor clave en la banca internacional con operaciones en el Caribe y América Latina.
Las autoridades puertorriqueñas han trabajado en conjunto con agencias federales para esclarecer el alcance del presunto fraude y determinar el destino de los fondos desaparecidos.
Por el momento, Niembro permanece bajo custodia en Miami y se espera que enfrente una audiencia preliminar en los próximos días, donde se definirán los cargos formales en su contra. La investigación sigue en curso y no se descartan más detenciones relacionadas con este caso.
