La Justicia chilena dictó prisión preventiva para 21 de los 52 detenidos por integrar una red de lavado de activos vinculada a la organización criminal transnacional Tren de Aragua, que logró sacar del país más de 13,5 millones de dólares procedentes de actividades ilícitas.
Los sujetos, aprehendidos el martes pasado junto a otros 31 personas en un operativo simultáneo desplegado en tres regiones del país, fueron imputados por los delitos de asociación criminal y lavado de activos, mientras que al resto de arrestados se les presentará ante tribunales en el transcurso de los días.
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Según pudo acreditar la fiscalía a cargo del caso, los involucrados operaban con un complejo esquema financiero destinado a ocultar y mover recursos ilícitos, empleando testaferros para constituir sociedades de papel, cuentas bancarias ficticias, efectuar transacciones en criptomonedas y otros métodos.
El flujo de dinero que amasaba esta organización provenía, según expusieron los investigadores, de acciones como el sicariato, el secuestro, la extorsión, la trata de personas y el narcotráfico.
Con información de El Nacional
